Обналичил 40 миллионов

Прокуратурой направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, образовании юридического лица, а также неправомерном обороте средств платежей.

В период с 2013-ого по март 2016-ого ковровчанин за определенный процент оказывал незаконные банковские услуги различным организациям города по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета и реквизиты специально созданных  и «приобретенных» юридических лиц.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину.

Рассматривать уголовное дело предстоит городскому суду.