Незаконные схемы

Новость добавлена:20.10.2015 в 13:57
Автор:Марина Рыбакова
Просмотров за 15 дн.: 14
Незаконные схемы37-летний ковровчанин Артем Макаров обвиняется сразу в нескольких экономических преступлениях.

 

По версии следствия,  с 2011 по 14 год мужчина организовал конспиративную систему по извлечению дохода через незаконную банковскую деятельность.

Схема заключалась в создании фирм «однодневок», через расчетные счета которых под видом оплаты товаров и услуг, договоров займа по подложным документам обналичивались деньги для юр.лиц, минуя финансовый и налоговый контроль.

Средства клиентов возвращались наличкой за вычетом 6 процентов, которые обвиняемый брал за оказание услуг.

За время деятельности подозреваемый незаконным путем через кредитные учреждения с расчетных счетов юр.лиц перечислил около 30 миллионов рублей, получив доход не менее 2 миллионов.

Сотрудники следственных органов отмечают, желая заработать, как можно больше денег, обвиняемый начал обманывать своих «клиентов». Так,  в марте прошлого года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, подозреваемый присвоил себе 700 тысяч.

С учетом материалов уголовного дела, свидетельствующих о возможной причастности мужчины к совершению еще нескольких аналогичных преступлений, для обеспечения объективности расследования следствие ходатайствовало об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Судом данное ходатайство удовлетворено.

Восстановление лесов области

Добавлено 05.08.22
Восстановление лесов области
В этом году в регионе планируют выполнить лесовосстановление на площади 420 гектаров. // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:12+

Ограничение движения на мосту

Добавлено 05.08.22
Ограничение движения на мосту
Сегодня, 5 августа, временно перекроют движение для пешеходов и транспортных средств на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. // ПОДРОБНЕЕ

Похитил три велосипеда

Добавлено 04.08.22
Похитил три велосипеда
Ковровчанин похитил три велосипеда стоимостью более 59 тысяч рублей. // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:16+

Заявление через интернет

Добавлено 04.08.22
Заявление через интернет
Должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства через Госуслуги. // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:16+

4 августа перекроют мост

Добавлено 04.08.22
4 августа перекроют мост
Сегодня, с 14 до 17 часов, временно ограничат движение транспорта и пешеходов по путепроводу через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. // ПОДРОБНЕЕ

«Время первых»

Добавлено 04.08.22
«Время первых»
Сотрудники Ковровского электромеханического завода приняли участие в первом и самом масштабном чемпионате рабочих и инженерных  профессии Государственной корпорации «Ростех» «Время первых 2022». // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:12+

Лесных пожаров стало меньше

Добавлено 04.08.22
Лесных пожаров стало меньше
Во Владимирской области на 40% меньше зарегистрировано возгораний на землях лесного фонда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:12+

Обман по интернету

Добавлено 03.08.22
Обман по интернету
30-летнему жителю Республики Татарстан предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчина продал менеджеру из Коврова несуществующий товар на 100 тысяч рублей. // ПОДРОБНЕЕ
Возрастное ограничение:16+
АРХИВ НОВОСТЕЙ